28/03/2025
Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội
Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) xin trân trọng thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể như sau:
Thời gian: 14h00 – 17h00, Thứ Hai ngày 21 tháng 04 năm 2025.
Địa điểm: Tầng 25, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Hanoi Re theo danh sách chốt tại ngày 21/03/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
Chi tiết xin mời xem:
- Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Hanoi Re (Chi tiết)
- Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (Chi tiết)
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2025 (Chi tiết)
- Nội dung tại ĐHĐCĐ 2025:
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
Nội dung 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
Nội dung 6: Thông qua việc chi trả thù lao, tiền lương năm 2024 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2025 của HĐQT
Nội dung 7: Thông qua Sửa đổi Điều Lệ công ty
Nội dung 8: Thông qua Sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Nội dung 9: Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT
Nội dung 10: Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 (Chi tiết)
- Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về Hanoi Re theo đường bưu điện hoặc fax/email trước 15h00 ngày 18/04/2025
– Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên của Hanoi Re năm 2025 (tải về)
– Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên của Hanoi Re năm 2025 (để tham khảo) (tải về)