17/04/2017
Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI
Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) xin trân trọng thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cụ thể như sau:
Thời gian: 08h30 – 11h30, Thứ Tư ngày 26 tháng 04 năm 2017.
Địa điểm: Tầng 20, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVIRe theo danh sách chốt tại thời điểm 17h00 ngày 12/04/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
Chi tiết xin mời xem:
1. Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của PVIRe
2. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của PVIRe
3. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của PVIRe
4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017
5. Thông báo đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT
6. Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT
7. Nội dung tại ĐHĐCĐ 2017
7.1. Dự kiến nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
7.2. Nội dung Đại hội
Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017
Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017
Nội dung 3: Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
Nội dung 4: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
Nội dung 5: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
Nội dung 6: Tờ trình về Phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT năm 2017
Nội dung 7: Tờ trình chủ trương niêm yết cổ phiếu PVIRe trên thị trường chứng khoán tập trung
Nội dung 8: Tờ trình chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn cho nhà đầu tư nước ngoài tại PVIRe
Nội dung 9: Tờ trình về việc miễn nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị PVIRe nhiệm kỳ 2013 – 2018
Nội dung 9.1: Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018
Nội dung 9.2: Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018