04/05/2018
Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI
Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) xin trân trọng thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau:
Thời gian: 09h00 – 12h00, Thứ Ba ngày 15 tháng 05 năm 2018.
Địa điểm: Tầng 20, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVIRe theo danh sách chốt tại thời điểm 17h00 ngày 02/04/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
Chi tiết xin mời xem:
1. Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của PVIRe
2. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của PVIRe
3. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của PVIRe
4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018
5. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023
5.1. Đơn ứng cử
5.2. Đơn đề cử
5.3. Đơn đề cử của nhóm cổ đông
5.4. Sơ yếu lý lịch
6. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023
7. Nội dung tại ĐHĐCĐ 2018
7.1. Dự kiến nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
7.2. Nội dung Đại hội
Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018
Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018
Nội dung 3: Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
Nội dung 4: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
Nội dung 5: Tờ trình về Phương án chi trả thù lao của HĐQT năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT năm 2018
Nội dung 6: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
Nội dung 7: Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ PVIRe
Nội dung 8: Tờ trình về việc số lượng thành viên Hội đồng quản trị PVIRe nhiệm kỳ 2018 – 2023
Nội dung 9.1: Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023
Nội dung 9.2: Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023