07/05/2021
Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI
Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) xin trân trọng thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:
Thời gian: 09h00 – 12h00, Thứ Sáu ngày 28 tháng 05 năm 2021.
Địa điểm: Tầng 26, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVI Re theo danh sách chốt tại ngày 28/04/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
Chi tiết xin mời xem:
1. Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PVI Re
2. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PVI Re
3. Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026
– Đơn ứng cử (Mẫu số 01/PVIRe – HĐQT);
– Đơn đề cử (Mẫu số 02/PVIRe – HĐQT);
– Đơn đề cử của nhóm cổ đông (Mẫu số 03/PVIRe – HĐQT);
– Bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu số 04/PVIRe – HĐQT);
4. Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021
6. Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2026
Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021
Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021
Nội dung 3: Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
Nội dung 4: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
Nội dung 5: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
Nội dung 6: Dự thảo Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập kỳ hoạt động từ 27/03/2020 đến 31/12/2020
Nội dung 7: Tờ trình về việc phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng
Nội dung 8: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ
Nội dung 8.1: Dự thảo điều lệ
Nội dung 9: Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
Nội dung 9.1: Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty
Nội dung 10: Tờ trình về việc ban hành mới Quy chế hoạt động của HĐQT
Nội dung 10.1: Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT
Nội dung 11: Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của PVI Re
Nội dung 12: Tờ trình về việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT
Nội dung 13: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT
– Đơn từ nhiệm của ông Alexander Nicolai Neumann
– Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Vũ
– Đơn từ nhiệm của ông Lâm Nhật Sơn
Nội dung 13.1: Báo cáo về việc đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026
– Đơn đề cử của Công ty cổ phần PVI
– Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT do Công ty cổ phần PVI đề cử
Nội dung 13.2: Tờ trình Về việc bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026
Nội dung 14: Tờ trình Về việc báo cáo chi trả thù lao năm 2020 và dự toán thù lao năm 2021 của HĐQT PVI Re
Nội dung 15: Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
Nội dung 15.1: Tờ trình về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch tái bảo hiểm và các hoạt động phụ trợ bảo hiểm/tái bảo hiểm giữa PVI Re và Bảo hiểm PVI