17/05/2016
Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI trân trọng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI xin trân trọng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 cụ thể như sau:
Thời gian: 8h30 – 11h30, Thứ Ba ngày 24 tháng 05 năm 2016.
Địa điểm: Tầng 20, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVIRe theo danh sách chốt ngày 31/03/2016 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
Chi tiết xin mời xem:
1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của PVIRe
2. Giấy xác nhận họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của PVIRe
3. Giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của PVIRe
4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016
5. Thông báo đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT
6. Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT
7. Nội dung tại ĐHĐCĐ 2016
7.1. Dự kiến nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
7.2. Nội dung
Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016
Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016
Nội dung 3: Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015
Nội dung 4: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016
Nội dung 5: Tờ trình về Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát
Nội dung 6: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
Nội dung 7: Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
Nội dung 8: Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của PVIRe
Nội dung 9: Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của PVIRe theo Luật Doanh nghiệp 2014
Nội dung 10: Tờ trình về việc miễn nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị PVIRe nhiệm kỳ 2013 – 2018
Nội dung 11: Tờ trình về Phương án chi trả thù lao năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS