Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) xin trân trọng thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:
Thời gian: 09h00 – 12h00, Thứ Sáu ngày 24 tháng 06 năm 2022.
Địa điểm: Tầng 26, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVI Re theo danh sách chốt tại ngày 27/05/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
Chi tiết xin mời xem:
1. Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PVI Re
2. Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
– Đơn ứng cử (Mẫu số 01/PVIRe – HĐQT);
– Đơn đề cử (Mẫu số 02/PVIRe – HĐQT);
– Đơn đề cử của nhóm cổ đông (Mẫu số 03/PVIRe – HĐQT);
– Bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu số 04/PVIRe – HĐQT);
3. Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022
5. Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027
6. Nội dung tại ĐHĐCĐ 2022:
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
Nội dung 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
Nội dung 6: Thông qua việc chi trả thù lao năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022 của HĐQT
Nội dung 7: Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT
Nội dung 8: Thông qua Tờ trình điều chỉnh nội dung phương án tăng vốn điều lệ của PVI Re đã được thông qua tại Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2021 và Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 10 năm 2021
Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re
– Đơn từ nhiệm của ông Vũ Văn Thắng
– Đơn từ nhiệm của ông Trịnh Anh Tuấn
– Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Tuấn
– Đơn từ nhiệm của ông Trần Duy Cương
– Thông báo rút lại đơn từ nhiệm của ông Trần Duy Cương
Nội dung 9.1: Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT PVI Re
– Đơn đề cử của Công ty cổ phần PVI – Ông Dương Thanh Danh Francois
– Đơn đề cử của Công ty cổ phần PVI – Ông Phùng Tuấn Kiên
– Đơn đề cử của nhóm cổ đông – Ông Nguyễn Phúc Anh
Nội dung 9.2: Tờ trình về việc bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re
Nội dung 10: Tờ trình về việc mở rộng nội dung hoạt động của Công ty
Nội dung 11: Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
7. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022
8. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về PVI Re theo đường bưu điện hoặc gửi fax/email đến PVI Re trước 16h30 ngày 22/06/2022
– Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên của PVI Re năm 2022
– Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên của PVI Re năm 2022 (để tham khảo)

Cập nhật lần cuối: 16h20' ngày 23/06/2022