29/03/2024
Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội
Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) xin trân trọng thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:
Thời gian: 09h00 – 12h00, Thứ Ba ngày 23 tháng 04 năm 2024.
Địa điểm: Tầng 25, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Hanoi Re theo danh sách chốt tại ngày 22/03/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
Chi tiết xin mời xem:
- Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Hanoi Re
- Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024
- Nội dung tại ĐHĐCĐ 2024:
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
Nội dung 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
Nội dung 6: Thông qua việc chi trả thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 của HĐQT
Nội dung 7: Thông qua Báo cáo về việc tình hình sử dụng vốn sau khi tăng vốn điều lệ lên 1044 tỷ đồng
Nội dung 8: Thông qua Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị
Nội dung 9: Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT
Nội dung 10: Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024
- Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về Hanoi Re theo đường bưu điện hoặc fax/email trước 15h00 ngày 22/04/2024
– Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên của Hanoi Re năm 2024 (tải về)
– Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên của Hanoi Re năm 2024 (để tham khảo) (tải về)